Compliance BC/FT/FPADM · Panamá 2026

Planes y Precios para Screening AML

La herramienta de consulta de listas restrictivas BC/FT/FPADM más completa para Panamá y LATAM.
Desde el plan Starter gratuito hasta Enterprise a medida. Sin permanencia forzosa.

Ahorra hasta 16%
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10 consultas · cuenta de prueba

$ 0
Sin tarjeta de crédito
  • OFAC, ONU, OpenSanctions, PEP
  • Hasta 1 usuario
  • Soporte Email
  • Sin API REST
  • Crédito extra: N/A
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Level 1

Level 1

50 consultas/mes · 600 créditos/año

$ 400 /año
USD · facturado anualmente
$ 39 /mes
USD · facturado mensualmente
  • OFAC, ONU, OpenSanctions, PEP
  • Hasta 3 usuarios
  • Soporte Email
  • Sin API REST
  • Crédito extra: $0.67/crédito
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Level 2

Level 2

100 consultas/mes · 1,200 créditos/año

$ 600 /año
USD · facturado anualmente
$ 59 /mes
USD · facturado mensualmente
  • + INTERPOL, FBI
  • Hasta 5 usuarios
  • Soporte Email
  • Sin API REST
  • Crédito extra: $0.50/crédito
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Level 3

Level 3

300 consultas/mes · 3,600 créditos/año

$ 900 /año
USD · facturado anualmente
$ 89 /mes
USD · facturado mensualmente
  • + Adverse Media
  • Hasta 10 usuarios
  • Soporte Email + Chat
  • API REST incluida
  • Crédito extra: $0.25/crédito
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Más Popular
Level 4

Level 4

500 consultas/mes · 6,000 créditos/año

$ 1,200 /año
USD · facturado anualmente
$ 119 /mes
USD · facturado mensualmente
  • + G3C, todas las listas
  • Hasta 20 usuarios
  • Soporte Prioritario
  • API REST incluida
  • Crédito extra: $0.20/crédito
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Level 5

Level 5

750 consultas/mes · 9,000 créditos/año

$ 1,600 /año
USD · facturado anualmente
$ 159 /mes
USD · facturado mensualmente
  • Todas las 100+ listas
  • Hasta ∞ usuarios
  • Soporte Dedicado 24/7
  • API REST incluida
  • Crédito extra: Incluido
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Level 6

Level 6

1,000 consultas/mes · 12,000 créditos/año

$ 2,000 /año
USD · facturado anualmente
$ 199 /mes
USD · facturado mensualmente
  • Todas las 100+ listas
  • Hasta ∞ usuarios
  • Soporte Dedicado 24/7
  • API REST incluida
  • Crédito extra: Incluido
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Level 7

Level 7

1,500 consultas/mes · 18,000 créditos/año

$ 2,500 /año
USD · facturado anualmente
$ 249 /mes
USD · facturado mensualmente
  • Todas las 100+ listas
  • Hasta ∞ usuarios
  • Soporte Dedicado 24/7
  • API REST incluida
  • Crédito extra: Incluido
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Level 8

Level 8

2,000 consultas/mes · 24,000 créditos/año

$ 3,000 /año
USD · facturado anualmente
$ 299 /mes
USD · facturado mensualmente
  • Todas las 100+ listas
  • Hasta ∞ usuarios
  • Soporte Dedicado 24/7
  • API REST incluida
  • Crédito extra: Incluido
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+150 fuentes
listas oficiales
Certificado blockchain
evidencia auditable SBP
Actualización diaria
OFAC · ONU · UE · UAF
SBP Acuerdo 004-2022
Cumplimiento normativo Panamá

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Sanctions360 — Screening AML Panamá

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Garantía de reembolso de 30 días en todos los planes de pago.

Funcionalidad

Starter

Gratis

Profesional

desde $75/mes

Business

desde $249/mes

Enterprise

A medida
Consultas / mes 50500IlimitadasIlimitadas
Fuentes de listas oficiales +40+100+150+150 + custom
OFAC SDN, ONU, UE, SBP Panamá
Listas PEP + UAF Panamá
Zona Libre de Colón (cobertura especial)
Búsqueda por lotes (bulk screening) Hasta 50 reg.Ilimitado + CSVIlimitado + CSV
Certificado con huella blockchain
Monitoreo continuo + alertas
API REST BásicaCompleta + WebhooksCompleta + Webhooks
Informe para auditoría UAF
White-label (marca personalizada)
Integración core banking
On-premise / Private cloud
Soporte DocumentaciónEmailPrioritario + SLA 99.9%Account manager + NDA
Usuarios 13IlimitadosIlimitados
Empezar Gratis Solicitar Solicitar Cotizar

Nota de cumplimiento: Todos los planes de Sanctions360 están diseñados para apoyar el cumplimiento del Acuerdo SBP 004-2022 de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Ley 23 de 2015 sobre prevención de BC/FT/FPADM. Los certificados blockchain son admisibles como evidencia de debida diligencia ante la UAF Panamá.

Preguntas frecuentes sobre planes y precios

Respuestas sobre costos, listas incluidas, normativa SBP y diferencias con la competencia.

Sanctions360 ofrece cuatro planes. El plan Starter es gratuito e incluye 50 consultas/mes en +40 listas oficiales (OFAC SDN, ONU, UE, SBP Panamá). El plan Profesional cuesta $89/mes (o $75/mes pagando anualmente) con 500 consultas en +100 fuentes, certificado blockchain y API REST. El plan Business es $299/mes ($249/mes anual) con consultas ilimitadas, white-label y SLA 99.9%. El plan Enterprise se cotiza a medida según volumen y requerimientos de integración.

Todos los planes incluyen OFAC SDN (EE.UU.), listas consolidadas ONU, sanciones UE y SBP Panamá (+40 fuentes). El plan Profesional agrega UAF Panamá, listas PEP, Interpol, SSNF, GAFILAT y fuentes LATAM (+100 fuentes). El plan Business supera 150 fuentes e incluye cobertura especializada para la Zona Libre de Colón, zona de alto riesgo BC/FT identificada por el GAFI. Enterprise incorpora listas internas personalizadas de la organización.

Sí. Sanctions360 está diseñado para apoyar el cumplimiento del Acuerdo SBP 004-2022 y la Ley 23 de 2015 sobre BC/FT/FPADM. Cada consulta genera un certificado con huella blockchain que sirve como evidencia auditable de debida diligencia del cliente (DDC) ante la UAF Panamá y auditorías de la Superintendencia de Bancos.

Sí. Puedes hacer upgrade o downgrade desde tu panel en cualquier momento, sin penalidad. Los cambios aplican en el siguiente ciclo de facturación. Los planes de pago incluyen garantía de reembolso de 30 días.

Sanctions360 es una alternativa diseñada para el mercado de Panamá y LATAM, con cobertura especializada en normativa local (SBP, UAF, GAFILAT) y precios desde $89/mes frente a World-Check (Refinitiv) que puede superar $1,000/mes. Diferenciadores clave:
  • Cobertura especializada Zona Libre de Colón (riesgo GAFI)
  • Certificado blockchain válido ante UAF Panamá
  • Soporte en español por compliance specialists de Panamá
  • Integración con SBP Acuerdo 004-2022 desde el plan Business
  • Plan gratuito disponible sin tarjeta de crédito

Cada consulta genera un certificado PDF con un hash criptográfico registrado inmutablemente en blockchain que certifica: quién realizó la consulta, sobre quién se verificó, en qué listas, el resultado exacto y la fecha/hora. Es válido como evidencia de debida diligencia (DDC/EDD) ante auditorías de la UAF Panamá, la SBP y otros reguladores de la región.

Sí. El plan Profesional incluye API REST básica para consultas individuales y por lotes. El plan Business incluye la API REST completa con webhooks para notificaciones en tiempo real, ideal para integración con sistemas core banking, AML engines o plataformas KYC existentes. Enterprise ofrece integración completa on-premise o en private cloud con soporte técnico dedicado.

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